Officier conformité – prévention du blanchiment et financement du terrorisme

À propos du poste

Nous recherchons un officier conformité passionné par la transparence, la gestion des risques et la sécurité juridique pour renforcer notre dispositif de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

Missions principales

• Mettre en place, actualiser et faire appliquer le système PLAFT conforme aux normes nationales et internationales.
• Présenter le dispositif de conformité aux instances dirigeantes (Junta de Socios/Accionistas).
• Élaborer la planification annuelle et assurer le suivi du reporting réglementaire.
• Évaluer et mettre à jour les matrices de risque, concevoir des contrôles internes et valider la due diligence des clients, fournisseurs, partenaires et collaborateurs.
• Promouvoir une culture de conformité et animer les formations internes.

Profil recherché

• Diplôme de troisième niveau en droit, économie, ingénierie commerciale, finance, audit, comptabilité ou domaine similaire.
• Minimum 1 an d’expérience en tant qu’officier conformité ou détention d’un enregistrement valide auprès de l’UAFE.
• Connaissance approfondie de la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (PLAFT), de la législation en vigueur et des standards internationaux (GAFI).
• Capacité d’analyse financière, structuration de matrices de risque et gestion de contrôles internes.

Compétences requises

• Prévention du blanchiment d'argent
• Financement du terrorisme
• Normes GAFI
• Audit et contrôle interne
• Gestion des risques
• Analyse financière
• Due diligence