Analista de Cumplimiento – Analyse de données et prévention du blanchiment

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Analista de Cumplimiento pour le Banco Central del Ecuador. Le/la candidat(e) sera chargé(e) de mettre à jour les bases de données, d’analyser les transactions et de garantir la conformité aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Missions principales

• Mettre à jour les bases de données de contrôle et réaliser des croisements d’informations à l’aide de requêtes SQL.
• Analyser les bases de données relatives aux espèces monétaires, titres de dette publique, remises et valeurs en garde, en les confrontant aux listes de risques de blanchiment et de financement du terrorisme.
• Actualiser les instruments techniques en fonction des évolutions législatives en matière de prévention du blanchiment.
• Rédiger des rapports et réponses aux demandes d’information internes et externes.
• Assurer le suivi et la collecte de preuves de conformité aux politiques et procédures des différentes unités.

Profil recherché

• Titre universitaire en Comptabilité, Audit, Économie, TIC, Gestion financière, Administration ou domaine similaire.
• Minimum 3 ans d’expérience dans les activités financières, bancaires ou la prévention du blanchiment.
• Bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit.

Compétences requises

• Programmation SQL.
• Power BI et Power Query.
• Logiciel de monitoring.
• Connaissance des lois et dispositifs de prévention du blanchiment d’actifs.

Ce que nous offrons

• Contrat de services occasionnels avec rémunération mensuelle de 1 212 USD.
• Autonomie technique au service de la citoyenneté.